5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, yasadışı kumar oynayan veya oynatan kişilerin elde ettikleri suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi çerçevesinde  MASAK Başkanlığı, veri toplama, şüpheli işlem bildirimlerini alma, analiz etme ve değerlendirme yetkilerine sahiptir.  Kanunun 17. Maddesi uyarınca, suç gelirinin aklanması ve terör finansmanı olduğuna yönelik kuvvetli şüphenin bulunduğu durumlarda 5217 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 128. Maddesi kapsamında malvarlığı değerlerine el konulabileceğine hükmedilmiştir.

Son dönemde MASAK tarafından banka hesaplarının incelenmesi maksadıyla onbinlerce kişinin banka hesabına bloke konulmuştur. Yasadışı kumar nedeniyle banka hesabına bloke konulan kişilerin bir kısmı yapılan incelemenin ardından hesaplarına tekrar erişebilirken bir kısmının inceleme işlemleri de devam etmektedir.

MASAK tarafından terörün finansmanının önüne geçilmesi ve suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi amacıyla yürütülen incelemeler neticesinde bahis şirketleri ile ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphenin bulunduğu hesaplara el konulabilmektedir. Bu işlemler yalnızca Sanal bahis olarak adlandırılan internet üzerinden yapılan yasadışı bahisleri kapsamamaktadır. Aynı zamanda sanal casino firmalarından yapılan işlemler ve yasadışı forex firmalarından yapılan işlemler de Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki 5549 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmektedir.

Yasadışı bahis nedeniyle banka hesabına el konulan kişiler açısından banka hesaplarındaki hareketliliğin suç kapsamında yer alan bir durumdan kaynaklanmadığına ilişkin yapılacak itiraz ile söz konusu hesap blokesinin kaldırılması mümkün olabilmektedir. MASAK tarafından yasadışı bahis oynan kişilerin banka hesabına bloke konulması söz konusu olduğunda, hesabına bloke konulan kişiler, yasadışı bahis oynanmadığına ilişkin kanıtlar sunarak incelemenin sonlandırılması adına hareket edebilirler.